案件发布时间：2024年9月6日

眼前的这名犯罪嫌疑人是周村区警方追捕了一年之久的涉案人员，而此人到案后为逃避警方的打击，更是避重就轻的供认罪行。

但让嫌疑人没想到的是，警方早在一年前就已经从其他嫌疑人的口中得到了对方的证据。

这起案件中涉案的黄金总数量竟达到240公斤，你敢信吗？

时间2023年1月8日，位于周村区警局来了一名女子报案，对方声称自己购买的理财产品到期以后无法提现，而且自己的男友也消失不见。

朱女士根据这一情况认为自己可能遭到了诈骗，她的男友也是自己从网上认识的。

根据报案人的讲述，警方很快就确定了朱女士是遭到了杀猪盘诈骗。

由于对方被骗资金达到40多万元，当地警方立即成立专案组，迅速展开调查工作。

警方根据报案人的资金流出情况分析，最终确定被骗的资金统一进入了一个固定的账户中。

其中有两笔大额资金进入了深圳市的两家贸易公司。

随即，侦查员对这两家位于深圳的贸易公司展开调查工作。

报案人的资金是2022年12月19日转入两家公司的账户上。

在随后的勘查中，警方还发现竟有其他涉嫌电诈的账户也在不断往这两家公司转账。

最终，两家公司的资金达到40万元以后，就会转入一家叫深圳翠绿金叶的公司账户上。

通过以上资金的转出情况，警方确定两家贸易公司金泰、恒泰是将设诈的赃款用来购买黄金。

在深入对金泰、恒泰公司的资金往来情况调查，侦查员更是发现他们之前的对公账户早已被其他地区的警方给冻结。

而他们这次使用的对公账户是近期才开通的。

根据这些情况，专案组认为有必要对金泰、恒泰两家公司的情况深入摸底，随即侦查员赶赴深圳展开调查。

2023年2月14日，侦查员通过侦查发现，两家涉案的公司均有贵重金属方面的经营。

通过商场金店的监控勘察，警方确定了金泰、恒泰两家公司的实际控制人就是一个人。

很快，一名叫陈喜的男子进入了侦查员的视线，此人就是两家公司的负责人。

在对陈喜所经营的金店柜台监控勘察，侦查员看到一名陌生男子与金店的负责人陈喜有过接触。

而且双方还在柜台上签订了类似合同的纸质物品。

当天下午2点左右，可疑男子从陈喜的柜台拿走了两个装有大量黄金的手提袋。

根据这一发现，警方认为这名男子就是诈骗集团的跑腿人，对方是负责将诈骗集团的赃款变成黄金以后拿到其他地方交给其他团伙的人员。

通过这一发现，警方立即对该名男子进行监控勘察。

不久后，对方手里的黄金就转交给了一名身穿白色衣服的男子，对方拿到赃物以后就去往商场北侧的一个地下通道里，几分钟后，男子便提着一个空手提包离开了现场。

通过这一情况，侦查员确定了地下车库内肯定有对方的同伙，但由于地下室内监控很少，这导致侦查员未能发现嫌疑人的踪迹。

随即，警方便对之前锁定的陈喜展开问询。

据陈喜讲述，2022年12月19日，一名男子声称要购买大量的黄金，而且可以提前付款，但前提是必须让陈喜保证可以得到他所需要的黄金数量。

陈喜为规避法律风险，便在每次对方购买黄金的时候，让其签订买卖合同，并留下对方的身份信息。

通过陈喜提供的买卖合同，警方很快锁定的两名嫌疑人季峰和洪创，两人均是广东省揭阳市人。

两人从2022年12月19日至2023年2月18日，先后购买了220公斤的贵重金属，总价值在9000多万元。

与此同时，另一组侦查员锁定了之前拿走黄金的白衣男子身份，此人叫纪东东，也是揭阳市人。

通过季峰、洪创、纪东东三人的社会关系勘查，警方还锁定了另外2名涉案人员洪荣和季勇。

至此，这个帮助诈骗集团洗钱的境内犯罪团伙成员全部被警方给掌握。

刚开始，警方在锁定5名嫌疑人身份后，决定立即对几人进行抓捕，但让警方没想到的是，这几人已经给洗钱犯罪团伙跑腿了两个多月。

通常情况下，这些跑腿的人员都属于炮灰，犯罪团伙应该会很快弃用，但这些人却一直被他们所使用。

根据这一情况，警方分局认为可以通过几人接下来的行动锁定犯罪证据，随即便继续围绕几人展开暗中调查工作。

通过对纪东东的行踪轨迹调查，警方发现他是将之前购买的黄金交给了两名男子林文和刘健，两人是深圳某公司的员工。

通过这家公司的背景调查，警方锁定了对方的实际控制人连勋。

专案组认为连勋应该就是这个洗钱团伙的重要人员，他负责将这些购买来的黄金进行低价处理，然后再将洗白的赃款转给诈骗集团。

为锁定该洗钱团伙的证据，警方依旧按兵不动，等待时机。

2023年2月22日清晨，被监控的季勇和洪戎出现在深圳某珠宝商城。

根据这一发现，警方认为他们可能要再次购买黄金进行洗钱。

12:25分，侦查员等对方从陈喜的金店拿到黄金以后，将洪戎、季勇两人给抓捕归案。

与此同时，另外两组侦查员同时对洗钱团伙中的首脑连勋和其他人员展开抓捕。

谁曾想四人全部逃离了自己居住的地方。

在审讯林文、季勇等人时，对方很快交代了自己的犯罪事实，而警方也从林文的手机中找到了他们与境外电诈团伙勾结的证据。

据几人讲述，他们每次都是通过境外电诈团伙的指示去往金店拿走黄金。

之后由连勋负责将黄金低价变卖，最后转成虚拟币交给境外电诈团伙。

而他们在此期间可以得到25%的劳务费，这些劳务费中有20%是给的连勋。

2023年5月，季东、洪创和季锋三人被警方从其老家抓捕归案，而主犯连勋却一直不知所踪。

2024年2月，警方在东莞将其给抓捕归案。

然而，连勋这个狡猾的狐狸认为已经过去了一年的时间，警方肯定没有掌握自己的犯罪证据，于是拒不承认自己是这个洗钱团伙的控制人。

让他没想到的是，警方早已在其他被捕的嫌疑人手中掌握了对方的证据，他怎么抵赖也是没有用的。

2023年12月26日，周村区人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对林文纪东东等8名涉案人员进行了判决。

最终，几名涉案人员分别被判处有期徒刑一年至三年三个月不等的刑期，并处以1万至8万元不等的罚金。

至于首脑人物连勋，案件还在进一步审理中。