2024年5月13日星期一 《伪慈善的真面目》 内容： 重庆的丁女士在朋友的蛊惑下加入了“善德馨”协会。该协会宣称与境外投资公司合作，不仅从事慈善公益活动，还可在公司App上做投资理财。2022年9月20日，重庆市荣昌警方对“善德馨”协会涉嫌组织领导传销活动案进行立案侦查。目前，该案还在进一步侦办中，涉案人员杨军的真实身份警方仍在调查。 讲评：公安部经侦局 传销犯罪侦查处处长 文武 问：今天是以投资理财的名义打着这样的幌子进行非法传销，但是我们也注意到里面可能有一些电信诈骗的手法，但是最后我们看到没有电诈方面的罪名，这是为什么？ 答：电诈跟传销是有着不同的犯罪构成，传销在客观方面就是有三个比较突出的特征，就是拉人头 入门会和层级返利，最后定他是传销，是因为他有两个主要的区别，第一个传销犯罪会形成一个金字塔的层级结构，而且至少达到3层30人，是我们传销犯罪立案追诉标准，在本案当中它实际到达了70层，而电信诈骗往往更多的是一对一或者一对多。第二个诈骗犯罪在主观上有非法占有的故意，也就是说电信诈骗的受骗者，是单纯遭受了财产损失，我就是单纯的受害者，而传销犯罪不一样，传销犯罪的参与人交纳财务的目的是取得发展下线的资格，然后他利用传销运行获利规则非法获利，所以他既是一个受害者，也是一个加害者，这也是为什么传销活动的赃款会被没收，而电诈的涉案财务会返还受害者的一个原因所在，综合考虑各方面因素，尤其是考虑证据和事实，它适用于传销犯罪。 问：近年来传销活动相对于传统的传销活动之间有什么不同？ 答：最近几年来，传销犯罪最主要的一个发展就是网络化，在公安机关近年来办理的传销案件中大部分是网络传销，同时在网络化大的发展趋势下，传销犯罪又表现出虚拟化 新型化和跨境化的特征，以前的传销犯罪，他们的传销的道具商品都是实体商品，而近年来是转化成了虚拟商品，例如投资理财 外汇交易 慈善互助，出现一种新的技术，新的商业模式或者新的业态的时候，他们都往往会被传销组织所利用，作为吸引公众参与的一个噱头，跨境化是传销组织为了逃避打击，这些传销组织的创建者或者说是他们高层员往往在境外，然后这些头目在境外遥控指挥境内骨干，从事传销活动，而且资金也大量流向境外，这给公共机关打击此类犯罪活动带来了一定的挑战，我们也在加强国际合作，提高各方面尤其是技术方面的能力来应对这种挑战。