你一个烟酒店不可能短时间内拿到合法合规的40万烟草。

之前不就发生有陌生客户在网店订了一批几万块的保鲜膜、垃圾袋，打款没多久警察就上门了，说是打款人转账资金不干净，怀疑是双方合伙洗钱之类，目前网店银行账号仍被冻结

别傻了，你店里酒我不清楚，三天你通过合法渠道拿的出五万的烟都见了鬼。

现在管理资金特别严格，这时多个心眼可以避免麻烦和损失，那些洗钱的现在就到处买东西，转银行卡的都得注意了，要么叫他们转支付宝微信，银行转账的还真不安全

这个甄别的任务不应该由商家来承担。

很好奇自己正常做生意，顾客来买东西，付了钱，然后说这是账款，商家该怎么办

当面扫码付款或当面转账并要求转账备注烟酒钱就完全没问题。转账时要求备注是某烟酒店预收烟酒钱就不会存在电诈份子利用你的账户骗被害人钱的可能，被害人转账时自己填写备注就能反应过来他是在买烟酒而不是其他。帮信罪就不成立。

几十万烟酒要多少人抽？

呵呵呵！要是我就要求现金交易！！定金十万！

直接现金交易，怕个锤子。

三天时间足够了啊，有问题立马就冻结卡了，没问题也是三天后才给他们烟酒，再说一般洗钱也不会用烟的，酒还可以拿来专卖，但也会贬值不少，烟的话，你转卖，轻则没收，重则坐牢

如果真这样 洗钱 。成本很低。要不然都对半分

帮洗钱的傻事别干否则[AK47]

普通烟售卖许可没有那么高的额度，遇到这种情况，楼主不会动动脑子啊，和同行都认识吧，要同时打款没问题，这种大单客户约同行一起见见面，几个老板每人各出5w的货，一样的货，一样的价，有钱一起赚，风险一起承担，下次谁遇到了大单，也类似操作。

论现金的重要性

让他给现金不就完了

40万的烟酒很多么[抠鼻]资金流才是大问题吧

40万烟酒又没多少，一般的烟草店可以解决

让他给现金

收现金

谁知道要是诈骗份子用脏款买了四十万烟酒，转完钱，拿走货，店家受连累吗？在店家看来这是一场正规买卖，还纳税申报了

酒能搞到，烟就难了，一个串货就能罚的你倾家荡产

煙酒四十万没有毛病。他没说什么酒？一瓶外国葡萄酒几万元。他能一下子买这么多肯定有实力，也不可能买便宜煙酒。

我就搞不懂为啥赃款在别人的手里不是，一转账过来就是赃款了[哭笑不得]

傻子瞎扯淡。

天下无诈[哭笑不得]

要现金[拍手]不要转账

说！有那分钱是干净的！

瞎说，40万烟酒还会找你一个小店[抠鼻]

你给他张新卡就好啦

1916也才1000，40条也才4万，谁结婚要买400条烟？一桌发一条也得400桌

报警抓人吧别让他跑了，让警察处理

拿到付款人的身份证，本人付款

卧槽，这是要摆多少桌？

都知道诈骗分子的银行卡号，为什么不都直接冻结诈骗分子的？而要冻结收款人的？

收现金，会不会还是涉诈？或者取出的现金是别的储户存的钱，涉诈的钱还在银行里

这么大交易量人家一个电话都解决了，不可能上门，大概率编造的

真的是结婚要怎么多钱的烟酒，一般都是去找熟人做生意

有钱不收那不是傻吗？怕啥，收了就马上打货款进30万的货

收到钱直接去派出所先案案一下可否？警察说钱没问题就备货，警察查出有问题，也是功劳一件[滑稽笑]

先收钱 3天后发货

要现金

转给你你取出来再去备货不行么？

人家先交钱后取货怕个鸡腿啊，先去银行确认资金来源有无风险再去备货分分钟搞定

专业打假的吧，假一赔十[呲牙笑]

事出反常必有妖

看级别吧，一般级别高的烟草证，一个星期能拿三十万左右的烟

收现金

聪明人，对方就是想洗钱套现而已，

草木皆兵，生意都不敢做了！

直接现金

只做低于100块的生意 这样就一点事都没有

只要现金！

远程钓鱼🎣是不分青红皂白的

改收现金安全

因为诈骗影响正常经营，怎么内循环

抓不到咋骗的那就把受害者全抓起来，这样就能制止咋片了

很简单，转账卡居名与身份证一致就可以。

收现金—开单—签字

转账要求卡名一致

让它给现金就行

帽子扣谁头上不是扣

不难只要钱到位不是事