“这谁顶得住？“近日河南濮阳，女子卖出8吨白糖，刚收完钱卡却被冻结了！不料，女子的一句话太扎心！她哽咽着说：我一包糖才赚2元，人家给我钱，我给人家货，犯啥法了？ 信源：都市接到办 胡女士是河南濮阳的一位普通商户，在当地经营着一家食品批发店，主营白糖、食盐、面粉等日常生活必需品。她的生意一直稳定，虽谈不上大富大贵，但也能维持生计。 那天早晨，胡女士像往常一样打开店铺，清点库存，盘算着是否该进一批新货。突然，她的手机响了，是一个陌生号码。 “您好，是胡老板吗？”对方是个中年男子，语气急促而热情。 “是的，您哪位？”胡女士警觉地问道。 “我是郑州的一家食品公司，我们最近需要一大批白糖，听说您的货源稳定，想从您这里进货。” 胡女士心头一喜。近几个月市场行情不太好，她的小店生意也受到了影响。如今，突然来了个大单，她不由得有些激动。 “您需要多少？”她尽量让自己保持冷静。 “8吨。” 这个数量让胡女士吃了一惊，她的批发店虽然也做大宗交易，但一次性8吨的订单并不多见。 “价格可以谈，我们不差钱。您只管发货，发完货立刻打款。”对方说得非常痛快。 胡女士有些犹豫，毕竟她的客户大多是小商户，一次性这么大的订单确实少见。但对方的态度十分诚恳，并且一再表示愿意先付定金。 为了保险起见，胡女士让对方先支付了30%的定金。几分钟后，她的手机短信就提示到账了。这让她的疑虑打消了不少。 接下来的两天，她忙着联系货源，并安排物流发货。对方催得很急，一直在询问什么时候能发出。 “您放心，明天下午货就能到。”胡女士回复。 第二天下午，她亲自监督装车，确认货物安全无误后，打电话通知了对方。对方立刻表示会支付剩下的款项。 果然，不到十分钟，她的手机再次提示到账。胡女士看着账上的大额进账，心里终于踏实了。 当天晚上，胡女士正准备清点账目，却突然收到银行的短信：“您的账户因涉嫌违法交易，已被警方冻结。” 她愣住了，随即赶忙拨打银行客服电话询问情况。客服告诉她，账户被冻结是因为涉及一笔可疑交易，具体情况需要咨询警方。 胡女士顿时慌了神。她经营多年，从未做过违法的事情，怎么突然就成了“涉嫌违法交易”？ 第二天一早，胡女士赶到当地派出所，希望能弄清楚情况。 “警察同志，我就是卖白糖的，人家给我钱，我给人家货，这怎么就违法了？”她焦急地问。 民警看了她的交易记录，叹了口气：“胡女士，您可能被不法分子利用了。” “利用？”胡女士一脸困惑。 民警解释道：“这是一起新型的诈骗和洗钱案件。 那些人并不是正常的商户，他们可能是诈骗团伙的一部分，他们通过非法手段获取资金，比如电信诈骗、网络诈骗等。 然后再用这些钱购买大宗商品，等货物转手卖掉，资金就变成‘合法’的钱了。警方顺藤摸瓜查到这笔资金时，您的账户就被牵连其中。” 胡女士听得头皮发麻，她从未想过自己居然会无意间卷入一场犯罪活动。 “那我的钱呢？我的货呢？”她哽咽着问。 “货很难追回了，至于您的账户，我们需要进一步调查，确认您是否与这伙人有直接联系。” 胡女士眼前一黑，瘫坐在椅子上。 接下来的几天，胡女士不断向警方提供交易记录、聊天记录，证明自己并不知情。经过调查，警方最终认定胡女士确实是无辜的，但她的资金仍需一段时间才能解冻。 而那8吨白糖早已被转手倒卖，追查起来难度极大。胡女士不仅损失了一大批货，还要面对账户被冻结带来的各种麻烦。 她后悔莫及：“一包糖才赚2块钱，我就是做个小生意，怎么会遇到这种事？” 警方提醒她：“以后遇到大额交易，一定要核实对方身份，特别是那些催促你尽快发货，又愿意‘先付全款’的订单，一定要警惕。”
