1月18日，中国人民银行内蒙古自治区分行连开8张罚单，乌审旗农村信用合作联社、中国工商银行股份有限公司鄂托克支行、科尔沁左翼后旗农村信用合作联社等3家金融机构及5名工作人员被处罚，共被罚款167.8万元。

乌审旗农村信用合作联社由于违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法行为，被中国人民银行内蒙古自治区分行警告，并处罚款人民币58.4万元。

时任时任乌审旗农村信用合作联社理事长的韩某彪和郭某广，则由于未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为，各被罚款人民币2万元。

中国工商银行股份有限公司鄂托克支行，由于违反中国人民银行行政许可管理规定，被中国人民银行内蒙古自治区分行警告，并处罚款人民币3万元。

科尔沁左翼后旗农村信用合作联社，由于违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户等违法行为，被中国人民银行内蒙古自治区分行警告，并处罚款人民币96万元。

时任科尔沁左翼后旗农村信用合作联社党委书记、理事长的贾某宇，由于未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法行为，则被罚款人民币3.2 万元。

时任科尔沁左翼后旗农村信用合作联社计划财务部经理、反洗钱工作领导小组成员的于某，因未按规定履行客户身份识别义务的违法行为，被罚款人民币1.6万元。

时任科尔沁左翼后旗农村信用合作联社风险合规和法律事务部经理、反洗钱工作领导小组成 员的吴某慧，因未按规定报送大额交易报 告或者可疑交易报告的违法行为，被罚款人民币1.6万元。

（喵了个咪）