这是最高人民检察院、公安部近日联合挂牌督办的一起特大跨境电信网络诈骗案中的细节。跨境诈骗规模化集团化特点显现 “2020年12月底，我们接到上级部门下发的线索。浙江省金华市公安局刑侦支队支队长黄云峰回顾起案件初期时说...
12月2日，公安部新闻传媒发布浙江金华“12·30”特大跨境电信网络诈骗案侦办纪实。随着犯罪嫌疑人扈某11月11日落网，浙江金华“12·30”特大跨境电信网络诈骗案到案再添一人。经查，2019年至2020年期间，以赵某、张某（均另案...
越南史上最大的金融欺诈案做出判决。据澎湃新闻网11月30日的消息，当地时间11月26日，越南胡志明市高级人民法院对越南女首富...张美兰的案件不仅仅是一个简单的金融诈骗案，更是一个涉及企业控制、银行管理和资本运作的复杂案例。...
近日，上海黄浦警方与保险机构紧密合作，成功侦破涉健康意外险种的保险诈骗系列案件，共抓获犯罪嫌疑人10余名，涉及多家保司保险理赔款500余万元。...团队熟知各类保险的赔付流程以及保险公司反欺诈策略，基于此，对外招揽“工具...
随着电诈手法不断迭代升级，“线上诈骗+线下取现”的模式增多，诈骗分子以各种理由诱骗受害人邮寄大额现金或者黄金通过网约车、邮寄、跑腿等方式送达，以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走，最终成功转移赃款。近日，重庆...
虽然此次特朗普请求詹姆斯撤回的这起欺诈案是民事案件，但“情况应该差不多”。纽约州总检察长詹姆斯自2022年起对特朗普提出诉讼，并公开表示，她的办公室已准备好在特朗普的第二次总统任期内继续应对来自特朗普团队的挑战。...
近日，山东省济南市公安局天桥区分局药山派出所接到辖区某公司出纳刘某娟报警称，其被人冒充领导诈骗企业资金100万元。经查，刘某娟工作期间其QQ邮箱中收到诈骗邮件以“为加强部门工作效益，统一完善管理决定”为由要求其加入...
中新网湖北新闻11月27日电（章华蓉）“您好，我们是‘上海市公安局’，接到线索您涉嫌洗钱，现在要将您名下所以银行卡冻结…”近日，宜都市一名女子接到接到一冒充公安民警的诈骗电话，幸好当地警方捕捉到诈骗信息，及时上门...
据台媒《联合报》报道，台湾地区诈骗猖獗，中国国民党民代张智伦、吴宗宪、林沛祥、葛如钧今天（26日）举行“公私协力打击诈骗”公听会指出，今年光10月份1个月台湾就受理诈骗案件1.8万件，涉案金额逾120亿元（新台币，下同）...
2024年11月20日，恩波格斗俱乐部负责人钱云龙公开指控王宝强涉嫌诈骗，这一消息迅速在网上引发了广泛的讨论。毕竟，此事牵涉到高达上亿的票房收入，想要不引起众人的关注几乎是不可能的。提及此事，便要从王宝强主演的《八角笼...
香港发生56宗技术支援幌子诈骗案#【香港一女子称遭“技术支援”骗局被骗千万港元！警方：正调查】近日，香港一女子称其遭遇网络“技术支援”骗局被骗近千万港元，引发关注。11月26日，香港警务处向南都记者确认有此案发生，...
近日，王宝强被举报涉嫌诈骗一事，成为娱乐圈的焦点新闻。入圈多年一直老实做自己，勤快拍好戏的...也难怪有网友嗤笑恩波格斗俱乐部道：“连当年的宋喆马蓉都找不到他的黑料，像王宝强这种借钱交税的人怎么可能会做欺诈的事。
11月25日，警方也就此事进行了回应，简单总结一下就是，你们的事情属于民事纠纷，涉嫌诈骗案不成立，不在我的管辖范围内，应该找法院处理这件事。网友看后表示：“王宝强再一次用事实证明了他的人品”！虽然警方没有说谁对谁错...
11月21日，湖北省襄阳市保康县公安局通过缜密研判和循线追踪，成功破获一起“一人分饰两角”、既是红娘又是“女友”的婚恋诈骗案，民警远赴云南保山抓获犯罪嫌疑人1名，为受害人追回被骗资金1.86万元。“警察同志，我从网上交...
近日，温州瑞安市一男子购买77克黄金，准备“送给”诈骗分子。在交易过程中，瑞安民警及时赶到，阻止了这场黄金交易，成功保住了男子的“钱袋子”。紧急劝阻 截断77克黄金交易 11月15日21时30分许，瑞安市公安局塘下派出所接到...
近日，光山县公安局紫水派出所成功破获一起接触性诈骗案，抓获犯罪嫌疑人1名，追回受害群众被骗现金14万8千元。(民警将钱款退还给受害人) 10月31日，紫水派出所接到辖区居民王女士报警称：其被某公司快递员卢某霖诈骗10余万元...
滨州日报/滨州网讯“这是新型诈骗手段！“这笔钱只要寄出去就真的回不来了…”11月20日，阳信县公安局民警及时劝阻一起“高额佣金+邮寄现金”骗局，帮助群众及时止损80000元。当日，阳信县公安局接到预警信息，辖区内有群众...
近日，重庆两江新区公安分局经侦支队在经侦总队的指导下，成功破获一起涉案金额达700余万元的系列合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人杨某、沈某，有力维护了市场经济秩序。熊某一直苦于没有工程做，四处联系业务，偶然认识杨某、沈某...
近日，宝山检察院披露了一起重特大医保诈骗案。2021年1月至2021年8月，被告人王某、李某等人以每次或每月200至400元不等的价格，通过他人借用医保参保人的医保卡，冒用老年人的身份，以虚开的方式，低价购买相关药品，而后转卖...
11月21日，湖北省襄阳市保康县公安局通过缜密研判和循线追踪，成功破获一起“一人分饰两角”、既是红娘又是“女友”的婚恋诈骗案，民警远赴云南保山抓获犯罪嫌疑人1名，为受害人追回被骗资金1.86万元。民警抓获诈骗嫌疑人。图/...
11月18日，广州市中级人民法院二审宣判了一起网约车司机诈骗案。网约车一年多追尾41次 法官审案察觉“碰瓷”端倪 某天早晨8点，广州市番禺区亚运大道，前方轿车变道时，后方直线行驶的网约车“砰”一声撞了上来。网约车司机关...
中新网重庆新闻11月21日电近日，两江新区公安分局经侦支队在经侦总队的指导下，缜密侦查，成功破获一起涉案金额达700余万元的系列合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人杨某、沈某，有力维护了市场经济秩序。熊某一直苦于没有工程做，...
近日，武汉洪山警方通过深挖，成功破获1宗演唱会门票诈骗案，系列诈骗案共21起。“现在回想起来，才明白天上不会掉馅饼的道理。2024年10月10日，歌迷王先生来到武汉市公安局洪山区分局梨园派出所报警，称自己在网上购买某著名...
2024年9月，德州警方侦破的特大系列工程车合同诈骗案在法院依法宣判。起重机不翼而飞背后暗藏玄机 “是平原县公安局吗？我的起重机被人骗走了，价值170万呢.”2023年7月，家住德州市平原县的宋先生到平原县公安局经侦大队报案...
引导社区矫正对象深入了解电信诈骗犯罪的本质，识别不法分子的欺诈手段，远离电信网络诈骗，绝不从事、参与电信网络诈骗违法犯罪行为，绝不为诈骗行为提供帮助和方便。同时将学习到的反诈知识向亲朋好友进行告知，提升学习成效...
初步了解后，民警发现该公司商业模式极其可疑，经侦支队组织专人对该公司商业行为规则进行了系统梳理和分析，最终确定该公司实控人温某存在合同诈骗嫌疑。随后，经侦支队将该线索移送回民区经侦大队，并以四大队、情报大队与...
特大系列工程车合同诈骗案 在法院依法宣判 ▼ 起重机不翼而飞背后暗藏玄机 “是平原县公安局吗？我的起重机被人骗走了，价值170万呢.”2023年7月，家住德州市平原县的宋先生到平原县公安局经侦大队报案，称自己名下的一台车辆...
11月17日，澎湃新闻从案件代理律师处获悉，陕西榆林一起千万元合同诈骗案引发的民事诉讼近日二审开庭，法院未当庭宣判。此案涉及两千多吨柴油的“生意”—买卖双方的2名“内鬼”串通作案，倒卖价值1900多万元的柴油。这2名...
近日，靖边县公安局刑侦大队以打开路、重拳出击，连续侦破诈骗案件8起，抓获犯罪嫌疑人2名。代办证件有捷径？免考包过是陷阱 10月28日，刑侦大队接到贺某、牛某、王某3人报案称：其被康某以代办特种作业证为由分别诈骗1500-...
34岁中国籍男子被逮捕，竟牵出日本史上最高金额网络投资诈骗案！近日，日本茨城县南部发生了一起震惊全国的投资诈骗案，一位71岁的日本女性公司高管竟被假冒的经济分析师森永卓郎的LINE账号骗走了高达8亿900万日元（约3770万...
紧盯群众反映强烈的突出违法犯罪问题，全力提升破案打击成效，强化研判分析，统筹资源力量，11月13日，成功破获了一起通过“线上诈骗+线下取钱”的方式进行投资理财的电信诈骗案，抓获1名取现“车手”。11月3日接到群众报警，...
今年以来，多地出现“线上诈骗+线下取钱+网约车投送”的新型电信网络诈骗模式，手段隐蔽，诈骗分子会以各种理由诱骗受害人邮寄大额现金或者大量黄金，把网约车当“运钞车”，以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走，最终成功...
直播吧11月14日讯前法国国脚西塞涉嫌税务欺诈案在他上诉之后，被减刑改判8个月监禁，但可以缓刑。西塞此前拥有一家在上科西嘉岛注册的股份公司，公司在2020年被强制破产清算。调查显示，西塞没有向税务部门申办增值税，导致了...
李某昭为“金边大牛哥”提供的银行卡，因涉及电信诈骗而被冻结，而且曾经作为二级卡在另外一起诈骗案中转过涉案款。通过这笔款项，办案人员找到了李某帅和朱某。办案人员提审李某帅等人，李某帅承认自己就是“金边大牛哥”。...