这个应该是为应景弄的搞笑图。自然人日20万现金、50万转账才会报告大额交易。洗钱

守住钱袋子喔 2025-02-14 20:08:43

这个应该是为应景弄的搞笑图。自然人日20万现金、50万转账才会报告大额交易。洗钱很难因为多笔520向多人转账形成预警模型而停止服务。因为法律第三十条明确“采取洗钱风险管理措施，不得采取与洗钱风险状况明显不相匹配的措施，保障与客户依法享有的医疗、社会保障、公用事业服务等相关的基本的、必需的金融服务。” [来看我][来看我][来看我]请关注我。

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